设计“交友局” 结伙连连骗

发布时间:2024-03-29 08:28:02 来源: sp20240329

本报讯(通讯员汪宇堂 李东起 张婷)利用聊天交友软件,以婚恋交友、介绍高薪工作等为由将被害人拉拢进诈骗团伙,仅三年时间,该团伙便发展为拥有数百名成员的诈骗团伙,涉案赃款2010余万元。日前,经河南省南阳市宛城区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处刘某木有期徒刑十一年,并处罚金20万元,其他252名被告人分别被判处有期徒刑十年至六个月不等,各并处罚金。

“我女儿被多人限制人身自由,请求公安机关派人解救。”2022年5月22日,宛城区公安分局接到群众报警。经摸排,公安机关发现这是以婚恋交友为名实施的诈骗犯罪,且犯罪团伙较大,案情复杂,遂邀请宛城区检察院依法介入引导侦查,成立了“5·22”联合专案组。

专案组根据群众提供的线索,将石某师等10余人抓获。经审讯,石某师等人供出多个犯罪窝点。随后,公安机关先后捣毁犯罪窝点43个,抓获犯罪嫌疑人502名。

根据犯罪嫌疑人供述,这个犯罪组织内部分设总经理、经理等职务,总经理为刘某木。为躲避打击,刘某木租用废弃厂房、民房作为犯罪地点,并不定期更换住所,要求成员定期清理手机内容。在实施诈骗时,这个组织有事前编好的剧本与话术。

2019年7月12日,刚刚大学毕业的兰某权在某交友软件上结识了“丽丽”,两人相谈甚欢。一段时间后,“丽丽”约兰某权见面,兰某权一口答应了。见面后,“丽丽”和几个同伴一边带着兰某权游玩,一边给兰某权“洗脑”,邀请他一起“创业”。兰某权当即应允下来,并支付了2900元作为加入该团伙的“入门费”。至此,兰某权摇身一变,从被诈骗的人成为诈骗团伙中的一员。

而对于被骗到诈骗窝点后无力交纳“入门费”的被害人,团伙另有一套应对方案:事先购置医生制服、救护车等道具,伪造住院病历、车祸现场等,通过让被害人假装生病、遭遇车祸从而诱骗其亲属支付医疗费用。

据了解,兰某权等人将诈骗来的资金,层层上交给潘某牛、刘某福、吴某彬3名经理,3人再将大量赃款上交刘某木。

专案组通过调取潘某牛、刘某福、吴某彬的银行转账明细,发现3人曾多次向刘某木及其亲属转账共计75.3万元。此外,刘某木还多次利用酒吧等场所作掩护现场收取诈骗资金。据此,专案组决定对刘某木实施抓捕。

经查,2019年6月,刘某木便组织诈骗团伙实施犯罪,由于频频被警方调查,他和妻子来到南阳,重操旧业。

2022年11月25日,公安机关将该诈骗团伙中的295人移送检察机关审查起诉(其他团伙成员系刚加入该诈骗团伙还未实施犯罪或诈骗金额较低,未被追究刑事责任)。检察机关经审查,认为其中的42人犯罪情节较轻且认罪认罚态度良好,依法对其作出相对不起诉处理。

今年4月,宛城区检察院依法对刘某木等253人提起公诉。日前,法院作出上述判决。

(来源:检察日报)

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